數幣交易所大曝光!美國紐約州總檢察長對13家交易所發起調查

  美國紐約州總檢察長Eric Schneiderman發起對市面上所有大型數字貨幣交易所的調查,力求增加這些交易所的透明度,保護該州投資者的權益。

當地時間17日本週二,美國紐約州總檢察長辦公室(OAG)公佈,致信13家數字貨幣交易平台或其相關實體,要求他們最遲今年5月1日答覆相關問卷調查,披露交易規則、使用交易機器人、內部管控、斷電等交易被迫中止情形、對客戶資產保障措施、利益衝突等重要業務信息,以便普通投資者更好地瞭解風險和獲得的保障。

上述OAG致信的交易平台及相關實體分別是:

1、美國交易平台Coinbase,Inc.旗下交易所GDAX;2、Gemini Trust Company;3、bitFlyer美國子公司;4、iFinex Inc.旗下交易所Bitfinex;5、Bitstamp美國子公司;6、Payward,Inc.旗下交易所Kraken;7、Bittrex;8、 Circle Internet Financial Limited旗下交易所Poloniex ;9、幣安;10、Elite Way Developments LLP旗下Tidex;11、Gate Technology Incorporated 旗下交易所Gate.io;12、itBit Trust Company;13、火幣全球專業站。

OAG稱,比特幣等加密數字貨幣吸引了全球幾百萬人,這是一個投機性很高的領域,波動性大、不穩定、風險高。媒體報導顯示,該領域也吸引了詐騙犯、市場操縱者。上述問卷調查提出的問題不是單單有利於職業投資者和金融機構,而是有利於所有可能在這些交易平台交易數字貨幣的投資者。

華爾街見聞此前提到,今年3月陸續傳出美國監管機構調查數字貨幣領域的消息。

3月上旬,SEC的市場、交易與執法部門發佈公告,提醒投資者注意數字化資產交易使用的非法平台,暗示SEC對此類交易平台的監管行動趨嚴。

3月16日,SEC的執法部門聯席主管Stephanie Avakian稱,已經在加密數字貨幣領域展開“數十項”調查,ICO已經在最近數月面臨越來越多的審查,SEC對加密數字貨幣領域的關注度非常高。

3月22日,華爾街日報消息稱,SEC正在準備審查多達100個專注於數字貨幣的對沖基金。

3月27日,美聯儲高官、亞特蘭大聯儲主席Raphael Bostic還明確釋放加密貨幣信號 :不要碰。它們是投機性的市場,不是貨幣。

不止是美國,最近亞洲國家也或是加大對數字貨幣的監管力度,或是發出警告。

3月末,日本央行面向公眾發佈“風險提示”,指出數字貨幣缺乏央行背書,不是傳統貨幣,本身存在盜竊、投機等風險,並警告公眾不要被“高科技形象”的浮雲遮眼,也不要被“各種謠言”的亂花迷眼。

華爾街見聞此後文章指出,日本一直領幣圈風氣之先,官方和民間對數字貨幣都推崇備至,這次“警告”顯露出其態度的微妙變化。

4月5日,印度央行宣佈,禁止其監管的金融機構為國民個人和企業處理加密貨幣業務和結算。華爾街見聞此後援引印度媒體評論稱,印度國民將再也不能通過銀行和電子錢包購買加密貨幣。

對於上述紐約州總檢察長的行動,itBit Trust Company的CEO Charles Cascarilla向華爾街日報表示,透明度是“我們深信的”,“這是保證市場按其應有狀態運轉的最佳方法。”Coinbase、Gemini和bitFlyer這些大型交易所並未置評。

追蹤多種數字貨幣交易價及市值的網站Coinmarketcap顯示,截至發文,十大高市值數字貨幣最近24小時集體走高,但最近一小時有七隻數字貨幣下跌,僅有比特幣現金、Cardano和Stellar小幅上漲。

數幣交易所大曝光!美國紐約州總檢察長對13家交易所發起調查

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